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05-03-2015 - Curso Prevención del Blanqueo de Capitales RD 304/2014

Curso adaptado al Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

¿Qué es el Blanqueo de Capitales? Cualquier proceso en virtud del cual bienes y capitales de origen delictivo, se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

¿A qué estamos obligados? La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Asimismo como la realización de un examen anual por un experto externo que tiene como objetivo la descripción de las medidas de control interno existentes, la valoración de su eficacia operativa y la eventual propuesta de rectificaciones o mejoras.


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