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Curso de Obtención de Información de Trascendencia Tributaria del Contribuyente (MF1783_3)

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El curso ofrece a los alumnos una perspectiva general del proceso de consecución de información que cuente con trascendencia tributaria del contribuyente. Se analizan las diversas bases de datos en los que se encuentran dicha información. Igualmente se aborda la entrevista con trascendencia tributaria para, finalmente, exponer las bases del régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal en el ámbito tributario. En todas las materias que el curso incluye se expondrán los principios generales de las mismas así como la legislación aplicable. El curso se complementa con numerosa jurisprudencia y casos prácticos.

  • Dirigido a

    Todas las personas interesadas conocer el modo de obtener información de trascendencia tributaria de los contribuyentes.

    No se requiere contar con conocimientos previos sobre normativa tributaria.

    El alumno conocerá las bases de datos empleadas por la Administración Tributaria, además de otras bases empleadas por la Administración Pública. Igualmente es de interés para las personas que deseen conocer cómo se desarrollan las entrevistas tributarias y las normas que regulan el uso de los datos de carácter personal en el ámbito de los tributos.

  • Competencias a adquirir

    Los objetivos del presente curso son los siguientes:

    • Conocer las técnicas existentes para identificar los documentos con trascendencia tributaria de los distintos contribuyentes.
    • Determinar los instrumentos de observación de que se dispone.
    • Conocer las principales bases de datos de la Administración Tributaria y de otros organismos públicos y privados.
    • Analizar el correcto uso de la información tributaria obtenida de las bases de datos.
    • Analizar la entrevista con trascendencia tributaria.
    • Indicar las normas que han de regir la entrevista con trascendencia tributaria.
    • Exponer las bases del tratamiento de los datos de carácter personal en el ámbito tributario.
    • Mostrar los derechos que, en materia de protección de datos de carácter personal, corresponden al contribuyente.

  • Requisitos

    No son necesarios requisitos específicos para poder realizar el curso, tan solo se recomienda tener unos conocimientos básicos de informática.

Descarga el temario completo en PDF
  1. Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes
    • Número de identificación fiscal
    • Declaración censal
    • Libros contables
    • Facturas
    • Obligaciones contables de los sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido
    • Certificados tributarios
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  2. Instrumentos de observación
    • Listas de cotejo
    • Información de entidades bancarias
    • Información a suministrar
    • Diligencias de constancia de hechos e informes. Requisitos
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  3. Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria
    • Altas
    • Modificaciones
    • Bajas, eliminación y ordenación
    • Estructura
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  4. Bases de datos de contenido tributario externas
    • Obligatoriedad de la inscripción y de otras comunicaciones del empresario
    • La afiliación al sistema de la Seguridad Social
    • El alta en los Regímenes del sistema de la Seguridad Social
    • Solicitudes de inscripción y comunicaciones de modificación de datos
    • Tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción, de la opción de cobertura y demás comunicaciones del empresario
    • Práctica de la inscripción
    • Altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores. Normas generales
    • Operaciones de tablas
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  5. Informes sobre las actuaciones de obtención de información
    • Principales declaraciones informativas
    • Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  6. Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales
    • Obligaciones de información
    • Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar
    • Registros oficiales
    • Archivos Públicos
    • Los documentos registrados de naturaleza tributaria
    • Clases de documentos
    • Contenido de los asientos registrales
    • Procedimientos de acceso a la información registrada. Restricciones y prohibiciones
    • Obtención de información con trascendencia tributaria por suministro
    • Obtención de información con trascendencia tributaria por captación de contribuyentes
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido
  7. La entrevista con trascendencia tributaria
    • Iniciación de oficio
    • Iniciación a instancia del obligado tributario
    • Subsanación
    • Concepto
    • Clases
    • Fases y planificación
    • Habilidades sociales de comunicación
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido
  8. Comunicación formal previa a la visita
    • Habilidades de comunicación
    • Medios
    • Textos complementarios
    • Hemos aprendido...
  9. Normas de actuación en la visita
    • Tipos de visitas
    • Ámbito
    • Objetivos
    • Organización
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  10. Protocolo durante la visita
    • Saludo
    • Presentaciones
    • Precedencias
    • Tratamientos
    • Ámbito espacial y temporal
    • Reglas de cortesía
    • El escenario de observación. Espacio físico
    • Personas y acontecimientos
    • Acceso y estancia en el escenario
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  11. Derechos y deberes de los intervinientes
    • Derechos de los obligados tributarios
    • Las obligaciones tributarias
    • Ámbito administrativo general
    • Solución a los problemas en el lugar de la visita
    • Comunicación formal posterior a la visita
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  12. Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal
    • Aspectos generales de la normativa
    • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
    • Reglamento General de Protección de Datos
    • Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
    • Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones
    • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
    • Deber de secreto
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  13. Datos de carácter personal
    • Identificación. Tipos
    • Principios de protección de datos
    • Datos de las personas fallecidas
    • Tratamientos concretos
    • Transferencias internacionales de datos
    • Códigos de conducta y certificación
    • Cancelación y rectificación
    •  Jurisprudencia
    •  Hemos aprendido...
  14. Derechos que asisten al contribuyente
    • Derecho de supresión
    • Derecho a la limitación del tratamiento
    • Derecho a la portabilidad
    • Derecho de oposición
    • Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración tributaria
    • Ficheros de carácter personal. Definición
    • Ejercicio del derecho de acceso
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  15. Medidas de seguridad
    • Medidas de seguridad de nivel básico
    • Medidas de seguridad de nivel medio
    • Medidas de seguridad de nivel alto
    • Medidas de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos no automatizados
    • Elaboración del protocolo de seguridad
    • Aplicación de medidas de seguridad
    • El documento de seguridad
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  16. Gestión de incidencias
    • Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento
    • Encargado del tratamiento
    • Delegado de protección de datos
    • Fases del procedimiento
    • Clasificación
    • Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...

Este curso cumple con los requisitos establecidos por FUNDAE para la bonificación de Formación Programada.

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