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Curso de Obtención de Información Tributaria del Contribuyente (MF1783_3)

90 horas

Dirigido a:

Cualquier persona que desee adquirir conocimientos en esta materia.

Requisitos:

No son necesarios conocimientos previos sobre la materia

Temario

  1. Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes
    • Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes
    • Número de identificación fiscal
    • Declaración censal
    • Libros contables
    • Facturas
    • Obligaciones contables de los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido
    • Certificados tributarios
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  2. Instrumentos de observación
    • Instrumentos de observación
    • Listas de cotejo
    • Información de entidades bancarias
    • Información a suministrar
    • Diligencias de constancia de hechos e informes. Requisitos
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  3. Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria
    • Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria
    • Altas
    • Modificaciones
    • Bajas, eliminación y ordenación
    • Estructura
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  4. Bases de datos de contenido tributario externas
    • Bases de datos de contenido tributario externas
    • Obligatoriedad de la inscripción y de otras comunicaciones del empresario
    • La afiliación al sistema de la Seguridad Social
    • El alta en los Regímenes del sistema de la Seguridad Social
    • Solicitudes de inscripción y comunicaciones de modificación de datos
    • Tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción, de la opción de cobertura y demás comunicaciones del empresario
    • Práctica de la inscripción
    • Altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores. Normas generales
    • Operaciones de tablas
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  5. Informes sobre las actuaciones de obtención de información
    • Informes sobre las actuaciones de obtención de información
    • Principales declaraciones informativas
    • Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  6. Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales
    • Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales
    • Obligaciones de información
    • Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar
    • Registros oficiales
    • Archivos Públicos
    • Los documentos registrados de naturaleza tributaria
    • Clases de documentos
    • Contenido de los asientos registrales
    • Procedimientos de acceso a la información registrada. Restricciones y prohibiciones
    • Obtención de información con trascendencia tributaria por suministro
    • Obtención de información con trascendencia tributaria por captación de contribuyentes
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido
  7. La entrevista con trascendencia tributaria
    • La entrevista con trascendencia tributaria
    • Iniciación de oficio
    • Iniciación a instancia del obligado tributario
    • Subsanación
    • Concepto
    • Clases
    • Fases y planificación
    • Habilidades sociales de comunicación
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido
  8. Comunicación formal previa a la visita
    • Comunicación formal previa a la visita
    • Habilidades de comunicación
    • Medios
    • Textos complementarios
    • Hemos aprendido...
  9. Normas de actuación en la visita
    • Normas de actuación en la visita
    • Tipos de visitas
    • Ámbito
    • Objetivos
    • Organización
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  10. Protocolo durante la visita
    • Protocolo durante la visita
    • Saludo
    • Presentaciones
    • Precedencias
    • Tratamientos
    • Ámbito espacial y temporal
    • Reglas de cortesía
    • El escenario de observación. Espacio físico
    • Personas y acontencimientos
    • Acceso y estancia en el escenario
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  11. Derechos y deberes de los intervinientes
    • Derechos y deberes de los intervinientes
    • Derechos de los obligados tributarios
    • Las obligaciones tributarias
    • Ámbito administrativo general
    • Solución a los problemas en el lugar de la visita
    • Comunicación formal posterior a la visita
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  12. Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal
    • Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal
    • Aspectos generales de la normativa
    • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
    • Reglamento General de Protección de Datos
    • Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
    • Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones
    • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
    • Deber de secreto
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  13. Datos de carácter personal
    • Datos de carácter personal
    • Identificación. Tipos
    • Principios de protección de datos
    • Datos de las personas fallecidas
    • Tratamientos concretos
    • Transferencias internacionales de datos
    • Códigos de conducta y certificación
    • Cancelación y rectificación
    •  Jurisprudencia
    •  Hemos aprendido...
  14. Derechos que asisten al contribuyente
    • Derechos que asisten al contribuyente
    • Derecho de supresión
    • Derecho a la limitación del tratamiento
    • Derecho a la portabilidad
    • Derecho de oposición
    • Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración tributaria
    • Ficheros de carácter personal. Definición
    • Ejercicio del derecho de acceso
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  15. Medidas de seguridad
    • Medidas de seguridad
    • Medidas de seguridad de nivel básico
    • Medidas de seguridad de nivel medio
    • Medidas de seguridad de nivel alto
    • Medidas de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos no automatizados
    • Elaboración del protocolo de seguridad
    • Aplicación de medidas de seguridad
    • El documento de seguridad
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...
  16. Gestión de incidencias
    • Gestión de incidencias
    • Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento
    • Encargado del tratamiento
    • Delegado de protección de datos
    • Fases del procedimiento
    • Clasificación
    • Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales
    • Jurisprudencia
    • Hemos aprendido...