Gestión empresarial Administración y gestión

Cod. PRX0000133

Curso de Due diligence de terceros y gestión del riesgo

Evalúa terceros, identifica riesgos y define controles eficaces para reforzar tu programa de compliance y tomar mejores decisiones.

Due diligence de terceros y gestión del riesgo
PRÓXIMAMENTE
Due diligence de terceros y gestión del riesgo
PRÓXIMAMENTE

En un entorno empresarial cada vez más regulado y expuesto a riesgos financieros, legales y reputacionales, la realización de procesos de due diligence se ha convertido en una herramienta imprescindible para la toma de decisiones estratégicas. Este curso proporciona una visión práctica y estructurada de la evaluación de terceros y de las operaciones de adquisición y venta de empresas, permitiendo identificar riesgos, analizar contingencias y valorar la viabilidad de una operación antes de su cierre.

A lo largo de la formación, el alumnado aprenderá a diseñar y ejecutar procesos de due diligence financiera, analizar estados financieros, evaluar planes de negocio y elaborar informes que faciliten la toma de decisiones. Además, conocerá las distintas fases de una operación corporativa, desde las negociaciones preliminares y los acuerdos de confidencialidad hasta la formalización contractual y el cierre de la transacción. Una formación clave para profesionales que participan en procesos de inversión, fusiones, adquisiciones o gestión de riesgos corporativos.

  • Dirigido a

    • Profesionales de finanzas, control de gestión y auditoría.
    • Analistas financieros y responsables de inversiones.
    • Consultores especializados en operaciones corporativas y due diligence.
    • Directivos y responsables de desarrollo corporativo.
    • Profesionales de banca de inversión, capital riesgo y private equity.
    • Asesores financieros, fiscales y de estrategia empresarial.
    • Responsables de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
    • Empresarios y directivos que participen en procesos de compra, venta o valoración de empresas.

  • ¿Qué competencias vas a adquirir?

    Diseñar, planificar y ejecutar procesos de due diligence financiera en operaciones corporativas, identificando riesgos, analizando contingencias y evaluando la viabilidad económica de adquisiciones, inversiones y procesos de compraventa de empresas para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

  • Requisitos

    • Conocimientos básicos de contabilidad financiera y análisis de estados financieros.
    • Nociones generales de finanzas corporativas y valoración de empresas.
    • Familiaridad con conceptos económicos y empresariales relacionados con inversiones y operaciones societarias.

  1. Fundamentos de la due diligence de terceros y operaciones corporativas
    • Concepto, alcance y objetivos de la due diligence
    • Tipos de due diligence: financiera, legal, fiscal, operativa y reputacional
    • Contexto regulatorio y exigencias de cumplimiento
    • Actores implicados y roles en el proceso
    • Principales escenarios de aplicación en inversiones y compraventas
    • Resumen
  2. Enfoque basado en riesgos y clasificación de terceros
    • Identificación de riesgos financieros, legales, operativos y reputacionales
    • Criterios de segmentación y niveles de riesgo
    • Factores de riesgo por tipología de tercero y jurisdicción
    • Metodologías de evaluación y matrices de riesgo
    • Priorización de revisiones y definición del alcance
    • Resumen
  3. Planificación de la due diligence y hoja de ruta operativa
    • Definición de objetivos, alcance y entregables
    • Fases del proceso desde el análisis preliminar hasta el cierre
    • Organización del equipo de trabajo y coordinación interdisciplinar
    • Cronograma, recursos y gestión documental
    • Preparación de checklists y requerimientos de información
    • Resumen
  4. Negociaciones preliminares, confidencialidad y acceso a la información
    • Primeros contactos y análisis de oportunidad
    • Acuerdos de confidencialidad y cartas de intenciones
    • Data room y gestión segura de la documentación
    • Calidad, integridad y trazabilidad de la información recibida
    • Señales de alerta en fases preliminares
    • Resumen
  5. Análisis financiero de la empresa objetivo
    • Revisión de estados financieros históricos
    • Análisis de balance, cuenta de resultados y flujos de efectivo
    • Calidad de resultados y detección de ajustes
    • Capital circulante, endeudamiento y liquidez
    • Indicadores clave para la evaluación financiera
    • Resumen
  6. Revisión de contingencias, endeudamiento y riesgos económicos
    • Identificación de pasivos ocultos y contingencias relevantes
    • Compromisos fuera de balance y garantías otorgadas
    • Riesgos fiscales, laborales y contractuales con impacto financiero
    • Análisis de la estructura de financiación y covenants
    • Impacto de contingencias en precio y negociación
    • Resumen
  7. Evaluación del negocio, proyecciones y viabilidad de la operación
    • Comprensión del modelo de negocio y sus impulsores de valor
    • Análisis del sector, posicionamiento competitivo y contexto de mercado
    • Revisión crítica del plan de negocio y de las hipótesis financieras
    • Escenarios, sensibilidad y pruebas de estrés
    • Valoración preliminar de la viabilidad económica de la operación
    • Resumen
  8. Due diligence de terceros en cumplimiento, integridad y reputación
    • Riesgos de fraude, corrupción y conflictos de interés
    • Verificaciones de cumplimiento normativo y sanciones
    • Revisión de beneficiario final, estructura societaria y vinculación
    • Fuentes de información internas y externas para la investigación
    • Medidas reforzadas para terceros de alto riesgo
    • Resumen
  9. Informe de due diligence y apoyo a la toma de decisiones
    • Estructura y contenido del informe final
    • Redacción de hallazgos, riesgos y recomendaciones
    • Cuantificación de impactos y elaboración de ajustes
    • Conclusiones para comités de inversión y dirección
    • Comunicación eficaz de resultados a las partes interesadas
    • Resumen
  10. Cierre de la operación y seguimiento posterior
    • Implicaciones de la due diligence en el contrato de compraventa
    • Precio, mecanismos de ajuste y cláusulas de protección
    • Condiciones suspensivas, manifestaciones y garantías
    • Plan de integración o seguimiento del tercero evaluado
    • Lecciones aprendidas y mejora continua del proceso
    • Resumen

Este curso se encuentra en desarrollo

gears
Avísame cuando esté disponible

Otros cursos que te pueden interesar

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos anónimos, para guardar tus preferencias y garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.

Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias utilizando los botones correspondientes.

Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies