Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales RD 304/2014

Queremos ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de conocer la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo, y que puedan aprender tras la realización del curso, no solo la aplicación de la norma y cómo les afecta, sino la importancia de este tema.

Cada vez se ven más noticias en los medios de comunicación relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sin embargo, la sociedad todavía lo ve como un asunto secundario, si bien es cierto, todos los sentidos están puestos en la crisis actual.

Por ello, la finalidad del curso es transmitir el importancia de la prevención y afrontar la materia con la inquietud que debe generar la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la sociedad.

Dirigido a:

1.Acreditar la formación obligatoria de los sujetos obligados establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril. 

Curso adaptado al Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

2.Conocer las exigencias derivadas de la Ley para minimizar su riesgo jurídico como empresario, profesional, administrador, directivo o empleado.

3.Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

4.Tener conocimientos estándares que permitan a los sujetos obligados auditores, contables externos o asesores fiscales, aplicar y comprender los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo concretos que han de implantar para poder realizar sus actividades.

5.Comprender las obligaciones, conceptos y terminología.

6.Estar capacitado para asumir tareas dentro de la empresa con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y en especial para ser responsable ante el SEPBLAC.

7.Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC o de ayudante del mismo.

8.Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.

9.Expedir un título acreditativo de reconocido prestigio.

Objetivo

Curso adaptado al Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

Cualquier proceso en virtud del cual bienes y capitales de origen delictivo, se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

¿A qué estamos obligados?

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Asimismo como la realización de un examen anual por un experto externo que tiene como objetivo la descripción de las medidas de control interno existentes, la valoración de su eficacia operativa y la eventual propuesta de rectificaciones o mejoras.

¿Qué beneficios podemos obtener?

Las empresas tienen la oportunidad de gestionar bien el cumplimiento de la normativa y, con ello, reforzar su imagen y reputación de profesionalidad y calidad, así como aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y proveedores tienen en la empresa.

Requisitos:

Ningún requisito especial

Duración: 20 horas
  1. Antecedentes
    • Tema 1. Antecedentes.
    • 1.1. Presentación.
    • 1.2. Introducción histórica.
    • 1.3. Antecedentes
    • 1.4. ¿Qué es el blanqueo de capitales?
    • 1.5. Diligencia Debida
    • 1.6. Cifras del blanqueo de capitales
    • 1.7. Datos de interés.
    • 1.8. Instrumentos de blanqueo de capitales
    • 1.9. Técnicas de blanqueo de capitales
    • 2. Otras técnicas de blanqueo cada vez más comunes.
    • 3. Actualidad.
  2. Recomendaciones del GAFI
    • Tema 2. Recomendaciones de la GAFI
    • 2.1. ¿Qué es la GAFI? (Grupo de Acción Financiera Internacional)
    • 2.2. Las cuarenta recomendaciones del GAFI.
    • 2.3. Última actuación del GAFI
    • 2.4. Actualidad
  3. Paraísos Fiscales
    • Tema 3. Paraísos Fiscales
    • 3.1. Antecedentes
    • 3.2. Cifras y destinos preferidos
    • 3.3. Medidas propuestas
    • 3.4. Relación de Paraísos Fiscales
    • 3.5. Semejanzas y diferencias entre los paraísos fiscales y los Centros Offshore.
    • 3.5. Actualidad.
  4. Legislación nacional e internacional
    • Tema 4. Legislación Nacional e Internacional
    • 4.1. Legislación Nacional.
    • 4.2. Catálogos Ejemplificativos
    • 4.3. Otra normativa nacional.
    • 4.4. Legislación Internacional
    • 4.5. Ámbito penal.
    • 4.6. Dos reflexiones para profesionales.
    • 4.7. Procesos judiciales iniciados por incumplimiento de la normativa.
    • 4.8. La cuarta Directiva: reforzando medidas.
    • 4.9. La compatibilidad de la Ley 10/2010 y la LOPD.
    • 5. La sentencia del Tribunal Supremo 265/2015 y la existencia del delito de blanqueo de capitales (artículo 301.1 CP)
    • 6. Actualidad
  5. Sujetos obligados
    • Tema 5. Sujetos obligados
    • 5.1. ¿Quiénes?
    • 5.2. Las PEP.
    • 5.3. Reporte de opreaciones sospechosas.
    • 5.4. Las reflexiones tras el Caso BPA y Banco Madrid. Los bancos como obligados.
    • 5.5. Actualidad.
  6. Obligaciones
    • Tema 6. Obligaciones
    • 6.1. Introducción.
    • 6.2. RD 304/2014.
    • 6.3. Operaciones sospechosas
    • 6.4. Norma interna.
    • 6.5. Órgano de control interno (O.C.I.C.)
    • 6.6. Formación del sujeto obligado y su personal
    • 6.7. Auditoría
    • 6.8. Fundaciones y Asociaciones
    • 6.9. Medios de pago
    • 6.10 Recomendaciones del SEPBLAC
    • 6.11 Costes de implementar los procesos adecuados
    • 7. Actualidad.
  7. Infracciones y sanciones
    • Tema 7. Infracciones y sanciones
    • 7.1. Normativa y modificación del código penal
    • 7.2. Infracciones y sanciones.
    • 7.3. Estadística de sanciones en España.
    • 7.4. Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales.
    • 7.5. Derecho penal económico.
    • 7.6.  ¿Delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales?
    • 7.7. Actualidad.
  8. Organización Institucional
    • Tema 8. Organización Institucional
    • 8.1. La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  9. El manual de Prevención de Blanqueo de Capitales de tu empresa
    • Tema 9. El Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales de tu empresa.
    • 9.1. Índice.
    • 9.2. Introducción.
    • 9.3. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    • 9.4. Sujetos obligados y sus obligaciones
    • 9.5. Organismos de supervisión en España para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    • 9.6. Sanciones.
    • 9.7. Procedimientos.
    • 9.8. Actualidad.
  10. La obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad
    • Tema 10. La obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
    • 10.1. Introducción
    • 10.2. Directiva 2014/107/UE, resultado del G-20
Basilio Ramirez Pascual

Basilio Ramirez Pascual

25 años de experiencia en asesoramiento y consultoria tributaria. Especialidades: Tributación, Inspección, Tributación consolidada, Tributación internacional, Planificación tributaria.
Experto en reestructuración societaria.

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